火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖,收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办?

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查看6791 | 回复20 | 2021-12-24 16:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你不是共谋,只是对方用赃款购买了你的比特币,你本身无罪。. H" P8 w, r7 u; c9 i( A
你的情况属于善意取得,但是你有义务证明你是“善意”的。
6 [: z8 [' ]8 U5 K! \4 C- S收到赃款的帐号可能会被列入监控范围,如果不想被找麻烦,拿到钱后,尽快换个卡。
天青色吧 | 2021-12-25 00:40:15 | 显示全部楼层
如果你不是共谋,只是对方用赃款购买了你的比特币,你本身无罪。
8 ]  `$ P! q& d3 N* z; d: M, @. e( x你的情况属于善意取得,但是你有义务证明你是“善意”的。
, m( \8 _& A# i$ `2 p, x收到赃款的帐号可能会被列入监控范围,如果不想被找麻烦,拿到钱后,尽快换个卡。
123480097 | 2021-12-25 08:33:13 | 显示全部楼层
多个朋友遇到过,不会拘留你的,你本身无罪。有的卡过几天就自动解冻了,有的需要你去沟通,有的你沟通了也没用,钱会一直冻着,卡可能也不能用了。解决方法:
9 J1 ~* s1 L5 y$ Q' ^- b% o( m1、联系火币,很多商家是有抵押HT给火币的,看交易所能否解决赔偿。
( a' s- p3 J1 T& n" ?2、一般如果你收到了钱被冻结的是银行卡,你可以联系对应的银行问清楚是哪个公安局、派出所冻结的,然后联系相应的公安局或派出所说明情况,有时候会让你亲自去一趟,钱多的话是值得去的。3 ]& p9 r3 A5 g$ h0 E5 d' ^: n. R4 k
3、今年这种情况频繁出现,建议换成只使用微信或支付宝支付,会好一些,银行系统现在跟公检法联网,天网恢恢,密而乱扣的现象时有发生。7 R# h# I0 K7 V
4、绑定不常用的卡出金,防止卡冻结对生活工作造成不利影响。
0 K3 j- n0 \/ x5、出金后可以把钱取出来换张卡再存一下,切断网银系统疑似黑钱的转账链路,封的是那笔钱,不是你这个人的所有账户。& |' \# ~0 q* b6 Y# g6 l8 Q( ?
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2020.9.28补充8 z% i. R) _( x9 Q& D6 |$ O
第三点现在也不行了,微信和支付宝也可能配合公安冻结你。
* y3 @' o2 h! x: _8 r1 E7 _4、(已废)使用币安交易所或比特儿交易所出金,目前发现的冻结里,火币和Ok相对偏多,我身边还没发现币安和比特儿出金被冻结的。
, H/ F4 T4 `- v* i  _5、Otc交易目前打击力度加大,主要还是打击洗黑钱啥的,不着急用钱的不要着急套现人民币。另外找那些时间长信用好的otc商家安全性高很多。
$ O$ P2 y) ^7 x  P; h0 x: H6、出入金也可以选择场外交易,要找靠谱的中间担保人。
  D7 ^3 D  |2 P  \3 S6 z7 c% }' E<hr/>20210807再补充一下
  C. j& C& f) b6 s现在比特儿和币安也不行了,最好的方式就是场外出金,场外有一些做项目的人是会收的。
黑白分明1 | 2021-12-25 09:50:10 | 显示全部楼层
不可能。反而你是受害者,把卖币记录打印出来去报警
吴哥443 | 2021-12-25 20:14:06 | 显示全部楼层
国内个人与个人交易虚拟币是合法的。你把对方的kyc信息提供给警察,或者交火币协助提供kyc信息。
没有腿的板凳腿i | 2021-12-26 03:24:56 | 显示全部楼层

    " i1 w) V( l0 J' d; j
  • 与火币客服联系,告知情况,以及举报转钱给你的OTC3 J0 o/ J# a8 m9 e0 P2 u+ I
  • 打印卖币记录与收款记录,还有转钱给你的OTC的联系信息,拿去报警,证明你也是受害者: R, g( E8 ]2 L9 D( R* _7 D
际席你员 | 2021-12-26 14:13:38 | 显示全部楼层
银行既然知道是黑钱,为何不冻结源头(付款方)账号?而是转了钱冻结收款方账号,这个逻辑有点让人想不通
商人重利轻妊 | 2021-12-26 15:37:37 | 显示全部楼层
谁发你黑钱,你举报他帐户就好了,问问客服。只要你不洗你就没事。
宿昔秉良弓脑 | 2021-12-26 21:21:46 | 显示全部楼层
这个问题很头疼(´;︵;`)
Au498 | 2021-12-27 05:30:01 | 显示全部楼层
凭什么冻结?
- ]- A/ @5 Z9 U4 `4 ?- K* V% o5 W4 q人家拿钱买了你的usdt,你怎么知道人家买你东西的钱是黑钱?
) D. O, c) w0 n& o) d还要拘留?
, j/ c8 D+ {3 b" _7 p" d3 j这逻辑相当于有个通缉犯在你这里买了把刀去砍人,结果你担责任,这是个什么道理?1 g: r, f' p3 X6 S" }
一般跟差佬说明白是人家买了你usdt的钱,提供人家买你东西的购买记录就可以解冻不担责的,我被冻结过几次了,打电话去银行又叫我打电话去差馆,我打电话去差馆之后就解冻了。( l  y1 K0 O4 y6 P
真是神经病,想冻结就冻结,还是私企银行好,讲道理。
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